本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關(guān)情況
1.股東大會類型和屆次：
2021年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2022年6月20日
3.股權(quán)登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：天津國有資本投資運營有限公司
2.提案程序說明
公司已于2022年5月28日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有16.42%股份的股東天津國有資本投資運營有限公司，在2022年6月7日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時提案的具體內(nèi)容
天津國有資本投資運營有限公司提議公司董事會將《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》作為臨時提案提交公司2021年年度股東大會一并進行審議。該議案已經(jīng)公司十屆二十二次臨時董事會會議審議通過。詳見公司2022年6月7日刊登于《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的臨時公告。
三、除了上述增加臨時提案外，于2022年5月28日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022年6月20日14點00分
召開地點：公司會議室（天津市和平區(qū)常德道80號）
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年6月20日
至2022年6月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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本次股東大會將同時聽取獨立董事2021年度述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案分別經(jīng)公司十屆十九次臨時董事會、十屆二十一次董事會、十屆八次臨時監(jiān)事會、十屆十次監(jiān)事會、十屆二十二次臨時董事會會議審議通過。詳見公司2022年4月12日、5月28日和6月7日刊登于《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的臨時公告。
2、特別決議議案：議案10
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案9、議案10、議案13
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案13
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：天津國有資本投資運營有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團）股份有限公司
董事會
2022年6月8日
●報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團）股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月20日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
來源：中國證券報·中證網(wǎng) 作者：