法院經(jīng)審理查明，2015年1月27日，被告人方某、陳某某成立宣城市壹方資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“壹方資產(chǎn)管理公司”，）被告人方某任公司法定代表人、被告人陳某某任公司監(jiān)事。被告人方某、陳某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批，以壹方資產(chǎn)管理公司的名義非法從事車(chē)輛抵押(質(zhì)押)貸款業(yè)務(wù)。被告人方某先后招聘被告人陳某、龔某、劉某、黃某、侯某、金某為公司業(yè)務(wù)員，從事業(yè)務(wù)宣傳、辦理車(chē)輛抵押手續(xù)、參與拖車(chē)等事務(wù)，各司其職；此外被告人方某、陳某、龔某、侯某集資進(jìn)行抵押貸款業(yè)務(wù)。被告人方某等人通過(guò)發(fā)放小廣告、拉橫幅等方式對(duì)外進(jìn)行宣傳，以利息低、放款快、車(chē)輛抵押貸款等為誘餌吸引他人前來(lái)貸款，誘使急需資金的被害人簽訂單份車(chē)輛抵押(質(zhì)押)合同、借款合同、機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)等格式合同;以“行業(yè)規(guī)矩”等虛假理由收取“首月利息”、“實(shí)地費(fèi)”、“管理費(fèi)”、“GPS安裝費(fèi)、使用費(fèi)”，虛增借貸金額，認(rèn)為被害人違約時(shí)，用被害人借款時(shí)留置的備用鑰匙將抵押車(chē)輛開(kāi)走，以處置車(chē)輛相要挾，迫使被害人支付“違約金”、“拖車(chē)費(fèi)”等費(fèi)用，從中敲詐、騙取被害人錢(qián)財(cái)。
在此期間，被告人方某糾集被告人陳某某、陳某、龔某、劉某、金某以威脅等手段，多次實(shí)施敲詐勒索、詐騙違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成惡勢(shì)力違法犯罪組織。被告人方某敲詐勒索涉案金額為38.6598萬(wàn)元、詐騙涉案金額為13.7934萬(wàn)元。其他各被告人涉案金額數(shù)萬(wàn)元不等。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人方某、陳某某、陳某、龔某、劉某、金某、侯某、黃某以非法占有為目的，采取脅迫手段索取他人財(cái)物，其行為均構(gòu)成敲詐勒索罪。被告人方某、陳某某、陳某、龔某、劉某、金某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為均構(gòu)成詐騙罪。綜合八名被告人各自具有的量刑情節(jié)，遂作出如上判決。