2019年4月初,在持續(xù)控告和“逃亡”中等待了6年的陜西企業(yè)家胡緒峰終于等來西安警方對“李彬等涉嫌套路貸黑惡犯罪”的立案核查。

西安市公安局碑林分局掃黑辦開始向胡逐一核實(shí)了涉案的“強(qiáng)迫交易”、“合同詐騙”等犯罪線索與證據(jù)。

警方的調(diào)查取證指向的是一宗涉案資產(chǎn)逾40億元城中村改造項(xiàng)目及其背后的瘋狂“套路貸”。

禍起“國際幸福城”

2007年3月19日,陜西商南人胡緒峰在西安成立了陜西宏潤房地產(chǎn)開發(fā)公司(以下簡稱“宏潤公司”),后與西安市灞橋區(qū)穆將王村村委會簽訂城中村改造項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。

協(xié)議約定,村委會提供785畝集體土地開發(fā),規(guī)劃建筑面積169萬平方米,8至10年完工。由宏潤公司自籌資金支付2500萬元首期拆遷安置補(bǔ)償款,提供18萬平方米房屋用于村民安置。

同年5月12日,被命名為"國際幸福城"的上述項(xiàng)目開工建設(shè)。但因村委會換屆產(chǎn)生的遺留問題,項(xiàng)目屢遭停工。

2010年3月,宏潤公司與新一屆穆將王村村委會簽訂了補(bǔ)充合同,約定村民安置房改為15萬平方米,拆遷安置補(bǔ)償款增至1.4億元,集體土地開發(fā)面積則減為420畝。

驟增的拆遷安置補(bǔ)償款讓宏潤公司壓力倍增。

此時(shí),經(jīng)朋友竺堯江介紹,胡緒峰結(jié)識了投資人李彬,從此陷入了人生低谷。

2010年5月14日,竺堯江以西安中廈投資有限公司(以下簡稱“中廈公司”)與胡緒峰擔(dān)任法定代表人的陜西宏潤實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“宏潤集團(tuán)”)簽訂合作協(xié)議,約定宏潤集團(tuán)向中廈公司轉(zhuǎn)讓所持宏潤公司18%股權(quán),中廈公司則向宏潤公司注資8000萬元,用于上述項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和拆遷安置補(bǔ)償。

同年8月,胡緒峰如期支付了拆遷安置補(bǔ)償款,項(xiàng)目得以繼續(xù)進(jìn)行。

胡緒峰稱,協(xié)議背后,其實(shí)是雙方約定以18%股權(quán)質(zhì)押,借款8000萬元。竺堯江告訴他, 8000萬元借款中有6000萬元來自李彬。

精心設(shè)計(jì)的"套路貸”?

此后數(shù)年間,胡緒峰先后向李彬等借款4次,累計(jì)1.39億元。而幾經(jīng)“騰挪”,他最終失去了宏潤公司的控制權(quán)及“國際幸福城”項(xiàng)目的經(jīng)營權(quán)。

2011年7月,李彬告知胡緒峰,其朋友有4億元閑置資金,愿意投資“國際幸福城”,前提是將此前質(zhì)押的18%股權(quán)進(jìn)行工商變更。為此,胡緒峰簽署了一份同意轉(zhuǎn)讓的董事會決議,同時(shí)要求李彬等支付公司注冊資本金的18%即720萬元,但取得董事會決議后李彬未予支持。

2011年8月,李彬指使竺堯江等偽造手續(xù)資料,由宏潤公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)蔡某加蓋公章,提交至工商局,將前述18%股權(quán)變更至中廈公司名下。而直至變更完成后,胡緒峰才得知此事。

同年底,因需支付農(nóng)民工工資和材料款,胡緒峰通過蔡某認(rèn)識了放貸人王堅(jiān)和陜西金銀盛投資有限公司(以下簡稱“金銀盛公司”)負(fù)責(zé)人施某,分別以質(zhì)押宏潤公司75%股權(quán)向王堅(jiān)借款1200萬元,以質(zhì)押“國際幸福城”6000平方米沿街商鋪和1700平方米商業(yè)辦公樓,向金銀盛公司借款2000萬元。

而在金銀盛公司的2000萬元借款尚未支付時(shí),蔡某已向該公司提供了27份蓋有公章及法人代表私章的空白合同。金銀盛公司則以空白合同將兩處擔(dān)保房屋低價(jià)出售,后分43次向胡緒峰轉(zhuǎn)賬1672萬元作為“借款”。

此后,宏潤公司陷入購房糾紛。多位持有合同者要求入住“國際幸福城”。金銀盛公司甚至伙同他人利用空白合同,虛構(gòu)了一份1700平方米擔(dān)保物房產(chǎn)所有權(quán)人的700萬元借款合同,在“公證”后向法院申請執(zhí)行。2015年年底,金銀盛公司負(fù)責(zé)人施某因涉嫌集資詐騙被警方抓獲,后該案被法院撤銷執(zhí)行。

胡緒峰不知情的是,早在2012年1月,王堅(jiān)已在蔡某等幫助下,偽造了股東出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議及簽名,將宏潤公司75%股權(quán)變更到自己名下。

上述偽造股權(quán)變更手續(xù)資料、低價(jià)出售擔(dān)保房屋、虛構(gòu)借款合同等事實(shí)均得到了紹興市柯橋區(qū)人民法院(2016)浙0603刑初1377號判決書、西安市新城區(qū)人民法院2016(陜)0102行初32號行政判決書的證實(shí)。

胡緒峰認(rèn)為,在前述“套路貸”實(shí)施過程中,宏潤公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)蔡某成了李彬的“內(nèi)應(yīng)”。

此后不久,蔡某辭職并“跳槽”至金銀盛公司。

3月18日,宏潤公司法定代表人變更為竺堯江,其立即登報(bào)聲明,因相關(guān)證照丟失補(bǔ)領(lǐng),注銷公司之前所有的賬號。

至此,李彬完全控制了宏潤公司及“國際幸福城”項(xiàng)目經(jīng)營權(quán)。

2016年年初,竺堯江因涉嫌非法集資、職務(wù)侵占被逮捕。(2016)浙0603刑初1377號判決書顯示,包括竺堯江在內(nèi)的多位證人在偵查和庭審階段證實(shí),李彬等通過多個(gè)公司策劃、運(yùn)作,最終控制并轉(zhuǎn)移了“國際幸福城”項(xiàng)目逾40億元資產(chǎn)。

千萬安置費(fèi)去向不明

胡緒峰提供的證據(jù)顯示,早期拆遷時(shí),按照穆將王村所在紅旗街道辦的要求,他向街道辦糧食綜合直補(bǔ)資金賬戶匯款1.1億元,安置村民用去9435萬元,其余1565萬元至今去向不明。

2014年開始,胡緒峰陸續(xù)向陜西省、西安市的公安、紀(jì)檢、信訪部門舉報(bào),控告李彬等涉嫌團(tuán)伙詐騙、套路貸等。但數(shù)年間,舉報(bào)始終無結(jié)果。相反,胡緒峰及其企業(yè)受到調(diào)查,直至西安市公安局原副局長王安群因腐敗落馬,調(diào)查終止。

目前,按照西安當(dāng)前土地、房產(chǎn)市場價(jià)測算,“國際幸福城”項(xiàng)目實(shí)際價(jià)值已逾40億元。

法學(xué)家:李彬等疑似涉嫌多重犯罪

2018年1月23日,中央政法委召開全國掃黑除惡專項(xiàng)斗爭電視電話會議,“套路貸”和暴力討債被列為重點(diǎn)打擊對象,既要查辦黑惡勢力,又要追查黑惡勢力背后的“關(guān)系網(wǎng)”和“保護(hù)傘”,還要倒查黨委、政府的主體責(zé)任和有關(guān)部門的監(jiān)管責(zé)任。

看到了希望的胡緒峰,開始向中央政法委、公安部、最高人民檢察院、中央掃黑辦等多個(gè)部門舉報(bào)。

法學(xué)家們簽署的法律意見書顯示,依照刑法第266條規(guī)定,被舉報(bào)人竺堯江、王堅(jiān)以非法占有宏潤公司股權(quán)為目的,虛構(gòu)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易事實(shí),騙取工商登記機(jī)關(guān)進(jìn)行變更登記,從而取得宏潤公司股權(quán),致使宏潤集團(tuán)遭受重大財(cái)產(chǎn)損失,疑似涉嫌構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)當(dāng)立案偵查;如果查證屬實(shí),除了追究刑事責(zé)任之外,還應(yīng)當(dāng)依照刑法第64條規(guī)定,將宏潤公司的股權(quán)返還給宏潤集團(tuán)。依照刑法第226條規(guī)定,被舉報(bào)人李彬、李德安、竺堯江、王堅(jiān)等以威脅手段,強(qiáng)迫宏潤集團(tuán)法定代表人胡緒峰轉(zhuǎn)讓宏潤公司股權(quán),有構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪的重大嫌疑,亦應(yīng)當(dāng)立案偵查。

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本期主編:王 鐔

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